Tag: Operação Testamento

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Justiça

MPF denuncia empresários potiguares por evasão de mais de 5 milhões de dólares

no responses 23/01/2023

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou os empresários Fernando Luiz Altino de Paiva, João Maria Vidal de Lima e Francisco de Assis Araújo, conhecido como “Ticão”, por evasão de divisas.   Eles enviaram ilegalmente para o exterior 5,2 milhões de dólares, utilizando documentos falsos para simular importações de produtos de

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Justiça

Preso da Operação Testamento na PB é transferido para Natal

no responses 03/09/2021

O empresário, Vitor Hugo Queiroz Honorato, preso na Operação Testamento da Polícia Federal foi transferido na tarde de hoje (27) para o Rio Grande do Norte, onde ficará detido na Superintendência da Polícia Federal, em Natal. Vitor Hugo é acusado de lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro nacional e

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Justiça

Dez pessoas são condenadas por compra e venda ilegal de moeda estrangeira

no responses 09/07/2021

Dez pessoas foram condenadas por envolvimento na Operação Testamento, que investigou uma quadrilha acusada de compra e venda ilegal de moeda estrangeira, operacionalizada a partir de empresa de turismo. Os réus respondem pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, entre outros. A sentença foi proferida

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