Samira Bacha foi presa na Grande BH. Segundo a polícia, ela 'maquiou planilhas' dos negócios que é sócia para aplicar golpes e comprou artigos de luxo para lavar dinheiro.Uma pulseira de diamantes, um carro de R$ 600 mil e joias compradas em Dubai estão entre os itens encontrados na casa
Com o uso de notas fiscais falsas e empresas de fachada, Adinaldo Amadeu Sobrinho escondia da Receita Federal uma movimentação financeira de mais de R$ 70 milhões entre 2002 e 2005. O montante era resultado da atividade não declarada de abate e venda de carne manufaturada e a omissão desses
Mohamad Kassem Najm é apontado como chefe de organização criminosa que movimentou R$ 22 bilhões de forma ilegal em sete anos. Operação prendeu 36 pessoas e apreendeu carros de luxo, joias e dinheiro vivo. A Polícia Federal procura o doleiro Mohamad Kassem Najm, de Ribeirão Preto (SP), apontado como líder de
Operação contra tráfico de drogas mira bens avaliados em R$ 400 milhões Polícia Federal durante Operação Enterprise; 50 toneladas de cocaína apreendidas durante investigação Esse conteúdo é antigo Operação contra tráfico de drogas mira bens avaliados em R$ 400 milhões Polícia Federal durante Operação Enterprise; 50
Ele é um dos sócios da A3 Entretenimento, alvo da operação da PF e da Receita Federal Nesta terça-feira (18), o empresário da banda Aviões do Forró, Isaías Duarte, foi conduzido coercitivamente pela Polícia Federal (PF). Ele é um dos sócios da A3 Entretenimento, alvo da operação batizada de “For